Dettagli Posizione

Categoria: Financial Services
Luogo di lavoro: Roma

Interessante opportunità professionale settore credito

Sede Roma

La risorsa riporterà al responsabile di funzione, supportandolo nelle attività di monitoraggio e controllo ai fini AML, con particolare attenzione ai flussi finanziari legati alla gestione e recupero crediti.
Sarà responsabile dell'analisi delle transazioni finanziarie e dell'adeguata verifica della clientela (KYC/CDD), nonché della predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) e dell'aggiornamento della documentazione prevista dalla normativa.
Collaborerà inoltre con le funzioni interne per garantire la conformità ai requisiti AML e sarà un punto di riferimento per eventuali approfondimenti operativi e normativi.

Requisiti: Il/La candidato/a ideale è in pos di un titolo di laurea in discipline economiche o giuridiche ed ha maturato 2-4 anni di esperienza in ambito Antiriciclaggio, preferibilmente presso società finanziarie, intermediari vigilati o presso realtà di recupero crediti. Costituiscono inoltre requisiti aggiuntivi: Conoscenza approfondita della normativa AML/CFT italiana ed europea, inclusi gli aggiornamenti normativi più recenti. Esperienza nell'utilizzo di strumenti di monitoraggio transazionale e analisi dei dati per identificare attività sospette. Capacità di redigere report chiari e dettagliati, come le segnalazioni di operazioni sospette (SOS), in conformità con le linee guida della UIF e delle autorità competenti. Conoscenza approfondita in materia di gestione del rischio AML e capacità di applicarle in contesti operativi complessi. Attitudine al lavoro in team multidisciplinari e capacità di interfacciarsi con diverse funzioni aziendali per garantire la conformità alle normative. Buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata. Titolo di studio minimo: Comune e/o quartiere: Roma